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香港海关15日表示，近日成功瓦解一个涉及金钱服务经营者(即汇款代理人和货币兑换商)及离岸公司的疑似洗黑钱集团，涉案款项达8.8亿港元，拘捕4人。
海关于今年年中开始锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，12月9日出动40多名海关人员，突击搜查了相关4处住所、1间办公室和1家持牌金钱服务经营者。海关人员根据《有组织及严重罪行条例》，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名，拘捕3男1女，并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元银行户口结存，暂时吊销其经营牌照。
被捕的4人为这家金钱服务经营者的3名职员及1名离岸公司董事，年龄介于42岁至61岁。初步调查显示，涉案的3名职员于2018年5月至2019年4月期间，涉嫌故意不执行客户尽职审查，与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款，参与洗黑钱活动，处理共约8.8亿港元疑似犯罪所得。
海关还在搜查地点查获了一批电脑、手机、银行保安编码器和大量文件，包括公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等。
案件仍在调查中，所有被捕人士目前正保释候查，海关不排除会有更多人被捕。(记者 丁梓懿)
责任编辑：李磊
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