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记者日前从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方打掉了一个频繁往返西南边境运送现金，帮助从事电信诈骗的不法分子“洗白”赃款的洗钱团伙，抓获13名犯罪嫌疑人，涉案金额达5000万元。
今年10月，合肥市公安局经开分局在日常检查中发现，辖区内的一家公司经营异常。据办案民警介绍，这个公司没有营业执照，却有着多道门禁，办公室里摆着十余个行李箱，几位年轻人不分昼夜频繁进出。警方随即展开调查，一个专门为电信诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙逐渐浮出水面。
警方成立专案组，先后奔赴云南省昆明市、普洱市，安徽省阜阳市等地，逐步掌握了该团伙的运营模式和活动轨迹。11月17日开始，警方对该团伙进行集中收网。
经查，该团伙与一些电信诈骗犯罪团伙对接，诈骗团伙将赃款以电子货币的形式汇入该洗钱团伙的账户，洗钱团伙在电子货币交易平台将电子货币转卖成现金，再将现金运至西南边境交易。为了逃避打击，该洗钱团伙要求团伙成员每次取现不超过20万元，并且每个成员办理多张银行卡。
目前，相关犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖中。(记者 陈诺)
责任编辑：李磊
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