三张写着密码的银行卡牵出百人诈骗案

来源:检察日报 2022-03-25 16:54:50
  • 关注微信

  • 关注微博

  检察官发现了多笔异常订单:手机定位在上海,接的订单却在西藏;80公里的路程,十分钟就跑完了;订单备注要求搬运3000公斤白菜、40米长的钢管,这些司机是超人吗?

  一起普通的盗窃案中,雇主称三张银行卡被员工盗走,但察觉到异常的检察官开展调查核实后,竟发现雇主展某涉嫌诈骗犯罪……

  2021年3月24日,展某到派出所报案称,9天前的下午,其收到银行短信显示账户资金被转走,他急忙赶回后发现招聘的员工沈某不见了,还有三张银行卡也丢失了。当天,警方通过银行取款监控锁定了犯罪嫌疑人沈某(因涉嫌盗窃罪立案,后作为诈骗案从犯被并案处理),并顺利将他抓捕归案。随后,该案被移送至上海市嘉定区检察院审查起诉。

  审查起诉过程中,沈某供述称:展某的三张银行卡背面写有密码。这引起了检察官的注意:正常人都担心密码泄露,为什么展某银行卡的背面有密码?

  通过进一步深挖,检察官发现,展某雇用沈某是为了帮忙“刷单”。展某屋内有数十张别人的银行卡,沈某只是顺手抽取了其中几张,以为能够瞒天过海不被发现。由此,检察官推断,这三张银行卡指向的很可能是另一起诈骗犯罪。

  在将案件线索移送公安机关后,检察官持续跟进,多次开展案情研商、引导侦查。在公安机关的抓捕、审讯下,展某的骗局被揭开。经查,2020年11月起,展某利用某货运平台新注册用户优惠补贴政策,骗取某货运平台的优惠和补贴,涉案金额高达50余万元。

  随着案件调查的深入,某货运平台公司被诈骗系列案逐渐浮出水面。从某货运平台公司提供的一份电子数据中,检察官发现了多笔异常订单:手机定位在上海,接的订单却在西藏;80公里的路程,十分钟就跑完了;订单备注要求搬运3000公斤白菜、40米长的钢管,这些司机是超人吗?

  这些明显异常的订单,背后应该还有类似展某一样的人在刷单“薅羊毛”?在十几万条订单数据中,检察官通过设置关键词、要件筛选、数据整合,梳理出上百人可能涉案的线索。公安机关对此也十分重视,成立专案组进行侦查。

  截至目前,嘉定区检察院已受理某货运平台公司被诈骗系列案70余件100余人,涉案人员对其利用货运平台“薅羊毛”的犯罪事实均供认不讳,并认罪认罚,主动联系被害公司退缴违法所得。某货运平台公司挽回近百万元经济损失。

  为了给企业提供精准的法治服务,嘉定区检察院检察长还带队走访调研了某货运平台公司,详细了解企业平台审核规范、订单风控管理、从业人员培训等情况,主动倾听企业司法需求。与此同时,该院针对办案中发现的公司制度不健全、不落实以及管理监督疏漏等问题,制发有针对性的检察建议,建议公司严格落实实名注册制度和车辆资质现场审核。目前,相关案件均在进一步审理中。(黄迪)

责任编辑:李磊
免责声明:云南经济新闻网(《云南经济日报》)内容来源于本报和互联网,如媒体、公司、企业或个人对该部分主张知识产权,请来电或致函告之,本网站将迅速采取适当措施,否则,与之有关的知识产权纠纷本网站不承担任何责任。
  • 推荐
  • 新闻
  • 财经
  • 法制
  • 文旅
  • 教育
  • 汽车
  • 房产
2023年,云南省边贸总额达460.2亿元,同比增长51.5%,增速高于全国平均水平11.9个百分点。

2024年02月28日 14:46

来自福建省厦门市和楚雄州内的84家企业提供了就业岗位10073个。

2024年02月28日 13:35

通过党员带头,引导沿江9个村民小组的群众利用撂荒土地,不断扩大小米芭蕉种植面积,目前普棚村小米芭蕉种植规模达3100亩,成为当地群众可持续增收的有效途径。

2024年02月28日 13:20

近年来,云南省着眼构建持久风清气正的政治生态,全面建设清廉云南,推进边疆民族地区管党治党省域实践,为全省迈稳“3815”战略发展目标“三年上台阶”第一步提

2024年02月28日 11:45

作为一名全国人大代表、一名一线科研人员,云南植物药业有限公司研究院院长黄春球最近正准备把加快云南省中药(民族药)高质量发展的建议和群众关心的问题,带到

2024年02月28日 11:40

步入2024年,我省继续大力实施开发区振兴三年行动,着力把园区作为经济发展的主战场。

2024年02月28日 11:36

连日来,云南省多地企业纷纷复工复产,开足马力赶订单、促生产。

2024年02月28日 11:31

近日,省人大常委会主任会议通过了云南省人大常委会2024年度工作要点和立法、监督、代表工作计划,从坚持党的全面领导、增强立法质效、提高监督水平、保障代表履

2024年02月28日 11:26

近年来,云南省积极推动“一带一路”体育交流,在举办精彩体育赛事和多元化主题活动的过程中,不断丰富云南体育对外交往内涵。

2024年02月28日 11:23

这是云南首项陆生野生动物收容救护行业技术规范,填补了云南收容救护野生动物技术标准空白。

2024年02月28日 11:19

关于我们 | 服务合作 | 广告报价 | 联系方式 | 招聘信息 | 网站声明
新闻爆料热线:0871-64108623 64153373 投稿邮箱:ynjjrbw@163.com

云南日报报业集团  主管      云南经济日报社  主办

本报法律顾问:云南天外天律师事务所 何春秋 律师

滇ICP备19003617号 云南经济日报出版许可证:滇报出证字第0053号 滇公网安备:53010202000680号

24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64108623; 举报邮箱:ynjjrbw@163.com

云南经济日报社(云南经济新闻网)版权所有 未经书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究